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给全世界上了一课 涉款逾6亿港元
时间:2019-06-12 20:37:57 来源:政和新闻网 作者:匿名

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通报称,4月20日18时20分许,在北京市海淀区温阳路与温北路交叉路口处,马某某(男,40岁)驾驶重型自卸货车由东向北右转弯时,与一辆电动自行车和一辆自行车发生交通事故。

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对于未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的,银行业监督管理机构可采取监管措施或者对其进行处罚,银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的,依法追究其刑事责任。

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